链上分析：大多数比特币混币交易并没有用于非法目的

本文摘要：如果链上分析是准确的，只有一小部分比特币被发送到比特币混币器和从比特币混币器收到用作非法目的。在最近一个取名为“加密货币类型：关于区块链上谁应当告诉什么”的网络研讨会中，区块链公司分析混币服务的用户主要是出于隐私原因而利用该选项。 相比之下，许多暗网用户必要从交易所发送到比特币。尽管如此，虽然他们是来自混币服务的所有用户中的一小部分，但是大部分被盗的比特币最后都会被混合。

如果链上分析是准确的，只有一小部分比特币被发送到比特币混币器和从比特币混币器收到用作非法目的。在最近一个取名为“加密货币类型：关于区块链上谁应当告诉什么”的网络研讨会中，区块链公司分析混币服务的用户主要是出于隐私原因而利用该选项。

相比之下，许多暗网用户必要从交易所发送到比特币。尽管如此，虽然他们是来自混币服务的所有用户中的一小部分，但是大部分被盗的比特币最后都会被混合。

“很多人只是为了个人隐私而用于混币器，”链上分析数据高级产品经理Hannah Curtis在网络研讨会上说道。“但我们显然告诉很多非法资金最后都会经常出现在混合器中。

”比特币交易混币服务链上分析网络研讨会对区块链用例展开了普遍的阐述，其中还包括混币器和暗网市场的区块链分析，以及矿池，I C O，托管地钱包，勒索软件等。其中一个有可能更加令人吃惊的结论是，比特币混币器 - 无论是集中式还是“分布式”版本 - 或许更加常用于隐私目的而非非法活动。具体来说，链上分析指出8.1％的混币服务产生的比特币都是被盗的，而只有2.7％的比特币被用作暗网市场交易。因此，发送到混币器的每九个比特币中将近一个可被辨识为用作非法目的。

此外，1.9％的混合后比特币交易来自赌或博彩网站，根据国家用户和网站的首府范围，这也只是有可能是非法的。相比之下，完全一半的混合包比特币交易都就是指交易所收到的。

其中40％来自传统主流交易所，7.7％来自分布式交易所。多达四分之一的混合比特币来自其他混币器。然而值得注意的是，虽然8.1％的被盗比特币代表了所有混合发送到的比特币中的少数，但它显然占到所有被盗比特币的相当大一部分。

也就是说，大多数被盗的比特币是混合发送到的。分布式混币器虽然链上分析没详尽解释，但看上去集中式混币器在非法活动中用于的比特币比“分散式”比特币交易更加多。例如，2019年早些时候被执法人员部门重开的集中式混币器Bestmixer显然接到了许多来路不明的比特币，目的地的来源有可能被确认为非法。该服务混合了多达27,000个比特币。

链上分析认为，像Wasabi Wallet这样的“分布式”搅拌机今年已呈圆形指数级快速增长。根据链上分析的众说纷纭，2019年头几个月钱包里面的价值大约为1000万美元的比特币，到2019年8月这个比例减少到了9000万美元。

总的来说，芥末钱包在2019年混合了价值2.5亿美元的比特币。（值得注意的是，链上分析将芥末钱包不属于“分布式”，因为用户在本地运营钱包软件，有可能是因为用户必要将比特币混合在一起。芥末钱包的混币服务设施实质上是集中于的，虽然这不能信。

）虽然链上分析需要辨别哪些比特币被发送到混币器和从混币器发送到，但网络研讨会证实该服务无法追踪比特币在混币服务中的移动。“我们可以确认转入服务的资金，还包括各种混币服务，”柯蒂斯说道。“但一个少见的误会是，人们需要通过这种混币服务跟踪资金的路径。

”换句话说，混币交易无法跟踪。暗网市场链上分析网络研讨会还详尽讲解了移动到暗网市场的比特币的发送到地址。

再度找到，从混币器发送到的比特币部分看上去比较较低。有意思的是，多达一半的比特币移往到这些数字区块市场 - 占到比54.8％ - 从常规交易所发送到。另有23.5％是通过点对点互相交换发送到的。

只有0.5％的比特币就是指混币服务中收到的。链上分析网络研讨会尤其牵涉到一个暗网市场的近期事件。

经过今年早些时候的一波关闭，暗网市场已沦为近几个月黑暗网络上仅次于的市场之一。然而，在2019年7月中旬左右，暗网市场或许被黑客侵略，尽管该网站本身声称一名心怀不满的员工正在导致严重破坏。反过来，市场迅速就经常出现了市场运营商最后要求解散骗局的谣言。

无论再次发生什么，被指控的黑客或心怀不满的员工都泄漏了暗网市场的统计数据，表明该网站的销售额多达2200万美元，其日销售额多达30万美元。市场上有约80,000个客户，其选用缴付方式是比特币，而monero是最热门的隐私币。当暗网市场重开时，该网站在托管地中享有价值多达200万美元的加密货币，这些供应商可能会消失。

还有75,000美元的决付款有可能未曾被提及过。

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